银行业反洗钱标准化电子课程,反洗钱标准化课程培训答案2022

第二条国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规的规定，配合国务院行政部门洗钱履行银行业金融机构洗钱和反恐怖融资的监督管理职责。银行业金融机构反恐怖融资管理办法洗钱第一章总则第一条为防范洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构洗钱和反恐怖工作，根据中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国反恐怖主义法洗钱法、中华人民共和国反恐怖主义法等有关法律、行政法规，制定本办法。

anti 洗钱内部控制制度是国务院有关金融监督管理机构提出的反洗钱内部控制制度。\x0d\x0a金融机构内部控制制度建设的基本要求:\x0d\x0a1。根据NPC人大常委会2006年10月颁布的《中华人民共和国反-洗钱法》，金融机构应根据该法的规定建立和完善反--法。

\x0d\x0a2。Anti-洗钱内控制度，包括:客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等。如金融机构办理的单笔交易或规定期限内累计交易超过规定金额或发现可疑交易的，应及时向反-洗钱信息中心报告。

北京1月13日电中国人民银行今天在其网站上公布了《金融机构管理条例》洗钱。全文如下:中国人民银行令第1号[2003]2003年1月13日根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，中国人民银行制定了《反融资机构管理规定》洗钱会长:周小川2003年1月3日反-洗钱金融机构规定第一条为防范犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律、行政法规，制定本规定。